近日，农行西安西稍门支行开展了反洗钱工作现场培训。
会上，对近年反洗钱工作面临的严峻形势和外部监管处罚趋势进行了分析，着重强调了“对客户尽职调查是‘了解你的客户’的重要环节，是防范迪士尼3彩乐园合规、经营和声誉风险的重要保障”，详细讲解了以“风险管理”为导向的客户尽职调查方法。培训内容深入浅出，并现场演示了反洗钱平台、客户风险等级分类系统操作要领，讲解预警规则，剖析预警状态，查阅可疑报告等内容，并就员工的现场提问耐心细致地答疑解惑，明确了网点及支行日常反洗钱工作的重点。
两个小时培训安排紧凑，内容丰富，参训人员纷纷表示收获满满。本次现场培训，对进一步夯实反洗钱工作基础，提高反洗钱工作质效起到了积极作用。
